Lekken van informatie (Cybercrime)
In een klein kantoor met twee medewerkers ontstond onrust nadat vertrouwelijke bedrijfsinformatie plotseling elders bekend werd. Gelet op de informatie en de bron waar de informatie “opdook” kon dit maar bij één medewerkster vandaan komen. Het betrof informatie die alleen door de eigenaar van deze onderneming verspreid mocht worden. De onderneemster besloot om ons in […]
Examenfraude
Naar aanleiding van een klokkenluidermelding over de verkoop van examenopgaven werd een onderzoek gestart. Uit een eerste inventarisatie bleek dat de omvang van de fraude, lees betrokkenheid van leerlingen, vele malen groter was dan bij aanvang werd geschat. Dit bracht het bestuur ertoe om een diepgaand onderzoek te gelasten. Op basis van de inventarisatie besloot […]
Onderzoek naar de dood van een medewerker
Een Nederlands bedrijf werd geconfronteerd met de dood van hun leidinggevende in Nigeria, als gevolg van een aanslag. Deze leidinggevende verbleef met een aantal andere medewerkers en plaatselijke krachten in een daarvoor speciaal opgerichte en zwaar bewaakte compound, vlak bij het bouwproject. (Nigeria, zeker in de Delta, staat bekend om de criminaliteit en de risico’s […]
Witte boorden criminaliteit
Witteboordencriminaliteit: hoe herken je fraude door eigen personeel? Hij droeg een pak, had al vijftien jaar dienstverband en werd door iedereen vertrouwd. Toch bleek de directeur inkoop van een grote financiële instelling al jaren bezig met een constructie waarmee hij de organisatie stelselmatig benadeelde — en zichzelf verrijkte. Dit is hoe witteboordencriminaliteit er in de […]
Pseudokoop na bedrijfsinbraak
We werden gevraagd om onderzoek te doen naar een bedrijfsinbraak. Hierbij werden veel specifieke goederen buitgemaakt, met een waarde van ruim € 25.000,-. Tijdens de inbraak werden door de daders bivakmutsen gedragen, waardoor zij op de camerabeelden niet herkend konden worden. Er was echter één moment, waarbij een beveiligingscode ingetoetst moest worden, waarbij een van […]
Crisissimulatie geneesmiddelen producent
Wij werden benaderd door een farmaceutisch bedrijf dat (internationaal) geneesmiddelen produceert. Dit bedrijf wilde graag voorbereid zijn op crisissituaties en wilde toetsen hoe hun crisisteam functioneert. Omdat het de eerste oefening voor het bedrijf was, is besloten tot een aangekondigde, gesloten simulatie. Dat wil zeggen dat de deelnemers op de hoogte zijn van de oefening, maar […]
Afpersing na affaire
Een getrouwde specialist in een ziekenhuis kreeg een nieuwe secretaresse. Deze secretaresse liet al snel blijken dat zij haar “baas” erg leuk vond. Uiteindelijk wist zij de specialist te verleiden. Na een affaire van ongeveer een jaar, wilde de specialist de relatie toch verbreken. Hij besloot ook zakelijk afscheid te nemen. De voormalige secretaresse, liet […]
Supermarkt wordt afgeperst
Een filiaal van een landelijke supermarktketen wordt afgeperst. In een anonieme brief eist de afzender dat een afdelingshoofd wordt ontslagen vanwege ongewenste intimiteiten. Om extra druk uit te oefenen stuurt de afperser een kopie van zijn brief naar een regionaal dagblad. Als de eis niet wordt ingewilligd, zegt de dader voedingsproducten te zullen besmetten. Wij […]
Verzekeraar wordt gehackt
Een hacker weet toegang te krijgen tot de computerbestanden van een bestuurslid van een beursgenoteerde verzekeraar op het moment dat hij thuis muziek van het internet downloadt op zijn computer. Het bestuurslid denkt dat het om een grap gaat en negeert ieder contact. De hacker stapt naar een landelijk dagblad wat leidt tot een publicatie. […]
Mogelijke fraude bij een gemeente
Bij een grote gemeente ontstaat de verdenking dat een afdelingshoofd niet integer heeft gehandeld door vertrouwelijke gemeente-informatie te misbruiken voor zijn commerciële nevenactiviteiten. Dat gebeurt mede op basis van klachten van medewerkers. Vanwege het enorme reputatierisico en de omvang van de waarschijnlijke fraude, adviseren wij om een crisismanagementteam de regie over het fraudeonderzoek te laten […]