Ondersteuning woningbouwcorporatie bij ontruiming
Wij werden benaderd door een woningcorporatie in verband met een dreigende situatie. Een houten chalet in beheer van deze corporatie zou moeten worden afgebroken. De huur was opgezegd aan de bewoonster die elders woonruimte vond. De ex-echtgenoot van deze huurster is er, nadat de rechtmatige huurder was vertrokken, ingetrokken en woonde daar nu clandestien. De corporatie spande […]
Declaratiefraude op directieniveau
Onlangs hebben wij een fraude onderzoek uitgevoerd, nadat er vermoedens waren ontstaan dat een directielid fraudeerde met declaraties. Deze vermoedens waren ontstaan nadat een lunch met collega’s door het directielid werd gedeclareerd, daags nadat hij intern had gezegd dat het een traktatie van een collega betrof. De interne procedures schreven onder andere voor dat lunches […]
Casus diefstal drankflessen
Onlangs werden we gevraagd om ondersteuning bij de opheldering van diefstal van exclusieve en kostbare drankflessen. De schade van deze diefstal bedroeg meer dan € 60.000,-. Onze opdrachtgever was zelf in het bezit van camerabeelden en een bedrijfspas waarmee enkele drankflessen waren afgerekend, waarmee een relatie met de diefstal vermoed werd. Na aangifte bij de […]
Alleen maar verliezers
Wij werden gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de beschuldiging van verkrachting door een medewerker van een zorginstelling bij een ex-cliënte in haar woning. Tijdens het onderzoek kwamen er diverse feiten op tafel. Na het bestuderen van correspondentie, documenten en gesprekken met verschillende collega’s, politie en andere betrokkenen rond deze beschuldiging, stelden wij het […]
Casus ouderenmishandeling
Onlangs hebben we bij een zorgverlener onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling. Meldingen van zorgverleners hierover waren de aanleiding tot dit onderzoek. Deze mishandelingen werden gepleegd door een inmiddels ontslagen collega, nadat zij op heterdaad werd betrapt bij het weggooien van medicatie. Leermomenten Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke leermomenten naar boven. Groepsdynamiek – verraad Zo […]
Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden faillissement
Een curator gaf ons de opdracht om een verhaalsonderzoek uit te voeren naar de twee voormalig bestuurders van een failliet verklaarde onderneming. Van de voormalig bestuurders was er één woonachtig in Nederland en de andere in België. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat beide bestuurders meerdere ondernemingen op hun naam hadden staan. Opvallend detail […]
Ontzorging na terreuraanslag Jakarta
Onze Response Service, ontving ’s avonds laat een hulpvraag van een student van een Nederlandse onderwijsinstelling welke is aangesloten bij onze Response Service. De student was in het kader van zijn opleiding op de luchthaven van Maleisië en stond op het punt om in het vliegtuig naar Jakarta te stappen. Vlak voordat hij zou instappen, […]
Illegale handel in USB-sticks
Onlangs werden wij ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar het vermoeden dat een medewerker van onze opdrachtgever (retail organisatie) op grote schaal USB-sticks zou stelen en deze zou doorverkopen. Uit een administratief onderzoek bleek dat er grote voorraadverschillen geconstateerd waren in USB-sticks die aan een winkel van onze opdrachtgever waren geleverd en daadwerkelijk werden […]
Factuurfraude
Onlangs kregen wij van een opdrachtgever de opdracht om onderzoek te doen nadat zij het slachtoffer waren geworden van factuurfraude. Onze opdrachtgever had bij een Aziatische leverancier een grote order geplaatst ter waarde van enkele tonnen. Deze order werd geplaatst en bevestigd via een emailadres waarmee al vele jaren gecommuniceerd wordt door de leverancier. Vlak […]
Technische fout of bewuste sabotage?
In een fabriek van voedingsmiddelen werd men herhaaldelijk geconfronteerd met het feit dat een productielijn stil kwam te staan. Naast het feit dat dit extra tijd kostte om de lijn weer te herstarten, trad er ook schade op aan verpakkingen en ontstond verspilling van de betreffende vloeistof die in de verpakking werd gespoten. Uit een […]